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私人公司管理制度10條

發(fā)布時間：2023-03-12 10:41:53 稿源：創(chuàng)意嶺閱讀： 298 問大家

大家好！今天讓創(chuàng)意嶺的小編來大家介紹下關(guān)于私人公司管理制度10條的問題，以下是小編對此問題的歸納整理，讓我們一起來看看吧。

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本文目錄:

1、公司管理章程及條例
2、10人小公司管理制度是怎么樣的？
3、小企業(yè)10個人的財務(wù)管理制度、報銷制度及流程有哪些？
4、私企管理制度都包括什么?

私人公司管理制度10條

一、公司管理章程及條例

公司管理章程及條例

在日新月異的現(xiàn)代社會中，大家逐漸認識到章程的重要性，章程作用于組織內(nèi)部，依靠全體成員共同實施。那么章程怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是我整理的`公司管理章程及條例，歡迎閱讀與收藏。

第一節(jié)總則

第一條為嚴明紀律，獎勵先進，處罰落后，調(diào)動員工積極性，提高工作效益和經(jīng)濟效益，特制訂本制度。

第二條對員工的獎懲實行以精神鼓勵和思想教育為主、經(jīng)濟獎懲為輔的原則。

第三條本制度適于公司全體員工。

第四條經(jīng)理和主管負責(zé)監(jiān)督本制度的貫徹實施。

第五條本制度適用于未注明條款的其他各項規(guī)章制度。

第二節(jié)獎勵

第六條本公司設(shè)立好下獎勵方法:

1、大會表揚;

2、獎金獎勵;

3、晉升提級。

第七條對下列表現(xiàn)之一的員工，應(yīng)當給予獎勵:

1、遵紀守法，執(zhí)行公司規(guī)章制度，思想進步，文明禮貌，團結(jié)互助，事跡突出;

2、一貫忠于職守、積極負責(zé)，廉潔奉公，全年無出現(xiàn)事故;

3、完成計劃指標，經(jīng)濟效益良好;

4、積極向公司提出合理化建議，為公司采納;

5、全年無缺勤，積極做好本職工作;

6、維護公司利益，為公司爭得榮譽，防止或挽救事故與經(jīng)濟損失有功;

7、維護財經(jīng)紀律，抵制歪風(fēng)邪氣，事跡突出;

8、節(jié)約資金，節(jié)儉費用，事突出;

9、領(lǐng)導(dǎo)有方，帶領(lǐng)員工良好完成各項任務(wù);

10、堅持自學(xué)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，任職期內(nèi)取得中專以上文憑或獲得其他專業(yè)證書;

11、其他對公司作出貢獻，董事會或總經(jīng)理變?yōu)閼?yīng)當給予獎勵的。

員工有上述表現(xiàn)符合晉升制度>規(guī)定的，給予晉升提級。

第八條獎勵程序如下:

1、員工推薦、本人自薦或單位提名;

2、經(jīng)理店長進行審核;

3、總經(jīng)理或店長批準。

第三節(jié)處罰

員工有下列行為之一，視情節(jié)輕重，分別給予扣除一定時期的獎金、扣除部分工資、警告、記過、降級、辭退、開除等處分:

第九條有下列行為者罰款10元:

1、隨意吐痰，丟紙屑果皮者;

2、早會遲到者;

3、營業(yè)時間內(nèi)聚眾聊天、看小說、吃零食、打瞌睡、抄寫非公事文件者。

4、崗位衛(wèi)生檢查不合格者;

5、當班期間未佩帶工牌、未穿著制服、衣冠不整者、前期部門示未化淡妝者;

6、禮儀、稱呼不規(guī)范者(包括對主管、攝影師、化妝師、設(shè)計師的稱呼);

7、填寫各種工作表格不認真、漏填者;

8、當班期間當眾化妝，修剪手、腳指甲者;

9、打卡后吃早餐者;

10、下班后自己工作崗位未整理者。包括整理衛(wèi)生、關(guān)閉電腦、空調(diào)等。

11、未按公司規(guī)定使用公司設(shè)備者。如電腦等。

12、上下班忘記打卡者。(須有主管開單證明確有準時上下班)

第十條有下列行為者罰款20元:

1、未經(jīng)許可而無故不列席公司會議者;

2、未經(jīng)許可而私自帶人進入工作場所者;

3、離開工作崗位未辦理代班手續(xù)者;

4、安排任務(wù)未及時完成者;

5、竄崗、隨便進入其它部門工作室者。

6、上班時間吵鬧、大聲喧嘩而不聽糾正者。

7、利用公司設(shè)備電腦上網(wǎng)聊天、玩游戲、看電影者。

8、上班時間洗頭洗自己私人衣服等

第十一條有下列行為者罰款50元:

1、未經(jīng)主管同意外出者

2、態(tài)度惡劣，傲慢，不接受管理，當眾頂撞上司者。

3、利用公司設(shè)備做私人事件者。如電話、打印機、復(fù)印機等。

4、在顧客面前吵架、說粗話有損公司聲譽形象者。

5、服務(wù)態(tài)度欠佳，經(jīng)顧客檢舉屬實者。

6、有意破壞公司財物者。

7、出席各種會議或者工作，代他人簽到者，如代打卡。

第十二條有下列行為者罰款100—500元:

1、與顧客或員工發(fā)生斗歐吵架事件者，由部門主管根據(jù)情節(jié)作出處理。

2、工作未交接清楚造成公司重大損失者。

3、私拉電源影響公共安全、公司正常作業(yè)者。

第十三條有以下行為者，做記過或開除處分:

1、利用私人對公司不滿，煽動員工情緒制造事端者。

2、不服從公司工作安排、職務(wù)調(diào)動者。

2、在外散布謠言，制造事端，嚴重影響公司形象者。

3、泄露公司營業(yè)機密，如效益，拍照對數(shù)，促銷計劃與發(fā)展營運計劃嚴重者。

第十四條有以下行為者視情覺嚴重報送司法機關(guān)追究法律責(zé)任:

1、私自偷取公司產(chǎn)品(包括xxxx、加洗、壓膜、復(fù)制光盤等)與顧客產(chǎn)生交易者。

2、盜取、偷竅顧客、同事、公司財物者。

3、盜取、泄露公司內(nèi)部高級文件、機密者。

第四節(jié)考勤制度

第十五條、員工上下班必須打卡，每日二次或四次，上班前和下班后，不得無故不打卡，不得代他人打卡，因故不能打卡或忘打卡者，必須有部門主管批準簽字，每月不能超過兩次。主管月底把公文整理后統(tǒng)一交予會計

第十六條忘打卡每人次處于二元處罰，以每一次遞增一元。(即第一次忘記打卡二元，無次忘記打卡三元，三次四元以此例推)。

第十七條員工應(yīng)遵守上、下班時間，不得無故遲到早退。凡遲到一分鐘三元扣罰，每月遲到超過五次在原有處罰上在扣除100元。

第十八條員工無故不上班或外出時不辦理任何手續(xù)，作曠工處理。曠工按三倍扣除當天工資。連續(xù)曠工3天或一年內(nèi)累計曠工達30天者，公司將予以除名。

第十九條考勤工作由會計負責(zé)，考勤員應(yīng)有較強的責(zé)任心，堅持原則

第二十條每月考勤報表與考勤記錄在發(fā)工資前應(yīng)進行仔細核對，核對無誤后方可計算工資。

第二十一條員工請事假、病假、公假等，必須到前前臺領(lǐng)取統(tǒng)一公文，正確填寫，報有關(guān)主管簽字后，然后在急時送回前臺。

1、員工無特殊情況，不得隨意請假，如必須請假，應(yīng)先辦理請假手續(xù)，得到批準后，做好交接工作方可離開崗位;

2、如因突發(fā)事件不能到崗者，須立即托人帶信或打電話通知部門主管說明原由，由部門主管當日下班前補辦手續(xù)上交人事部;

3、員工因病(事)請假，公司不發(fā)當日工資。不足一天的，以所以崗位每日上班時間鐘頭數(shù)，按比例扣發(fā)當日部份工資，并扣除當月滿勤獎金;

4、員工請事假在三天以內(nèi)由經(jīng)理(主管)批準，超過三天者須報總經(jīng)理批準;

5、部門經(jīng)理(主管)請假必須報總經(jīng)理批準;

6、員工請假，必須在批準的期限到時上班。特殊情況超假，應(yīng)申述充分理由和出示證明，以補辦續(xù)假手續(xù)，未經(jīng)請假或請假未準便離開工作崗位，按曠工論處;

7、如請假必須提前一天進行申請;如有突發(fā)事可以在8點之前打電話。8點之后無效

8、員工在一年內(nèi)累計或一次性事假超過三十天者，一年內(nèi)累計或一次性病假三十天者或病事假四十天者，不能享受年終福利、獎勵待遇;

9、因參加社會活動、工作、業(yè)務(wù)需要或會議必須離開工作崗位者，經(jīng)部門負責(zé)人批準，給予公假，工資照發(fā);

10、因某些原因想辭職的，必須提前提出書面申請。總經(jīng)理簽字后生效。簽字時間往后推30天才可以正式辭職。

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二、10人小公司管理制度是怎么樣的？

10人小公司管理制度是以人為本的。

首先，你要是一個非常，勤奮，好學(xué)，上進的人，你的工作時間一定要比他們早，走的晚，要讓他們看到，你是一個非常努力、優(yōu)秀的創(chuàng)業(yè)家。

其次，你的公司的項目確實有發(fā)展前景，而且對他們也非常的有利益。

第三，建立一個多勞多得的福利體質(zhì)，和獎勵方針，讓他們覺得在你這里能得到的，其他地方是沒有的。

企業(yè)的基本管理制度

基本的管理制度包括行政人事制度、薪酬制度、考核體系、財務(wù)制度、日常工作流程等等。這些制度之所以稱為基本管理制度，是因為這是保證公司正常運營的基本保障，是必須的。

比如說：招聘一個什么樣的人擔(dān)任什么樣的崗位，需要制定怎樣的薪酬制度，怎樣的考核體系，還有，不同的部門要根據(jù)實際情況做一個部門管理規(guī)定等等。

三、小企業(yè)10個人的財務(wù)管理制度、報銷制度及流程有哪些？

財務(wù)部管理制度

第一節(jié)、財務(wù)部的職能及財務(wù)人員的崗位職責(zé)

（一）財務(wù)部的職能：

1、認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)方面的法律法規(guī)和規(guī)章制度。

2、建立、健全公司財務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財務(wù)計劃，加強經(jīng)營管理，反映財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，認真執(zhí)行財務(wù)紀律。

3、積極為公司經(jīng)營管理服務(wù)，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。

4、合理使用資金，厲行節(jié)約，合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。

5、對政府財務(wù)、稅務(wù)、審計、銀行等部門及有關(guān)部門，如實反映情況。

6、嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，堅決抵制不合理、不合法支出。

7、完成公司交予的其他工作。

（二）會計的崗位職責(zé)：

1、按照國家會計制度，依法進行會計日常核算、記帳、復(fù)帳、報帳，做到手續(xù)完備，帳目清楚。定期報帳，登記會計帳簿，編制會計報表，及時交主管審核，主管審核完交總經(jīng)理。

2、科學(xué)地設(shè)置會計核算程序，正確使用會計帳簿，合理運用會計科目，按時完成記帳，結(jié)帳，報帳工作。做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，內(nèi)容真實，帳面整潔，帳帳相符，帳證相符，帳款相符，帳物相符，日記月結(jié)。

1、嚴格執(zhí)行《會計法》和國家財務(wù)制度，加強財務(wù)監(jiān)督，對不合理的未經(jīng)批準的單據(jù)，弄虛作假的單據(jù)不予開支與報銷。

2、按照國家會計制度的規(guī)定，妥善保管憑證，帳簿，報表等檔案資料，并及時整理入檔，不得隨意亂扔或丟失。

3、把好報支關(guān)，報支手續(xù)不健全一律不予支付和進帳。

4、幫助各工地保管建立健全實物臺帳，定期進行盤查。

5、遵守職業(yè)道德規(guī)范，不得泄露財務(wù)室的機密。

6、加強支金的管理，負責(zé)對出納的監(jiān)督，定期對庫存現(xiàn)金，銀行帳戶金額進行盤查，寫出盤查表報總經(jīng)理審核。

7、每月、每年度終結(jié)時，及時、準確、完整的編制會計報表，并且對費用，成本進行分析，寫成書面報告，報總經(jīng)理審閱。

10、經(jīng)常聯(lián)系項目部，準確核算施工單位的各項費用，應(yīng)撥工程款項，以及各施工隊的計價工作。

11、與項目部，材料管理部門緊密聯(lián)系，協(xié)助項目部做好材料管理工作，嚴把成本、質(zhì)量控制關(guān)。

12、每月按期申報稅金，負責(zé)處理好有關(guān)稅務(wù)方面的關(guān)系。

13、對不符合國家《會計法》和公司規(guī)定的有權(quán)拒絕執(zhí)行。

14、完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。

（三）出納的崗位職責(zé)：

1、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，根據(jù)財務(wù)會計審核簽字的收付款憑證辦理款項收付手續(xù)，在收付款憑證及原始憑證附件上加蓋“收訖”“付訖”章，并登記后將收付款憑證返回會計處。

2、建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

3、嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，在負責(zé)日常款項的的支付時，把好報支關(guān)，對不合法、不合規(guī)章制度的票據(jù)，一律不予支付。

4、每日終了時，對所發(fā)生的業(yè)務(wù)進行登帳，對結(jié)出余額與庫存現(xiàn)金進行核對，以保證帳款相符，月終與會計的總帳進行核對，以保證帳帳相符。

5、每月末向銀行索取銀行對帳單與銀行日記帳核對，如有未達帳項，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并寫出對帳單交會計處，同時附銀行對帳單。

6、定期編制簡易現(xiàn)金流量表報公司總經(jīng)理。

7、對已付的款項，需要報帳的必須及時督促有關(guān)人員報帳，需要入帳的必須及時交會計辦理入帳手續(xù)，不得積壓票據(jù)。

8、加強資金管理，對企業(yè)的資金要做到心中有數(shù)，定期報告總經(jīng)理企業(yè)的資金情況。

9、為了企業(yè)的正常運行，當企業(yè)資金不足時，要及時上報總經(jīng)理。

10、每次支付款項時，必須做好財務(wù)報銷登記，必須有經(jīng)辦人簽字。

11、按照國家會計制度的規(guī)定，應(yīng)妥善保管原始票據(jù)，日記帳，票據(jù)報銷記錄等不得隨意亂扔或丟失。

12、未經(jīng)總經(jīng)理同意本企業(yè)銀行帳戶不得轉(zhuǎn)借他人使用。

13、保守公司財務(wù)秘密。

14、對不符合國家《會計法》的規(guī)定有權(quán)拒絕執(zhí)行。

15、完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。

第二節(jié)、財務(wù)工作管理

一、財務(wù)管理制度。

1、會計年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。

2、會計憑證、會計賬薄、會計報表及其它會計資料必須真實、準確，并符合會計制度的規(guī)定。

3、財務(wù)人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)原始憑證編制記賬憑證，會計、出納都必須在記賬憑證上簽字。

4、財務(wù)人員要按規(guī)范化進行建賬、記賬、結(jié)算等業(yè)務(wù)，會計應(yīng)按月編制會計報表，上報總經(jīng)理和有關(guān)部門。

5、財務(wù)人員對公司實行會計監(jiān)督，財務(wù)人員對不真實、不合法的原始票證不予受理，對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充。

6、財務(wù)人員應(yīng)及時核兌賬目，做到日清月結(jié)，賬賬相符。

7、財務(wù)工作應(yīng)當建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。出納人員不得兼任會計、檔案保管、債權(quán)債務(wù)處理等工作。

8、財務(wù)人員調(diào)動工作或者離職必須與接管人員辦理接交手續(xù)，辦理接交手續(xù)由部門主管監(jiān)交。

第三節(jié)、資金管理

一、銀行存款管理：

1、公司及各項目部必須在國家合法銀行中開設(shè)賬戶，不得以個人名義公款私存，開戶及銷戶按銀行規(guī)定執(zhí)行。

2、任何人不得擅自借用公司賬戶，不得利用公司賬戶替其他單位或個人進行經(jīng)濟擔(dān)保，否則一切后果自負。

3、由銀行支出的資金應(yīng)有經(jīng)理和財務(wù)負責(zé)人審批的原始憑證或書面通知。

4、支票由出納員管理，財務(wù)印鑒應(yīng)由出納和會計分別保管（會計保管部門主管印鑒，出納保管財務(wù)專用章）。支票使用時必須有“支票領(lǐng)用單”，由領(lǐng)導(dǎo)簽字，然后將支票按批準金額封頭、加蓋印章，填寫日期、用途，登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用薄上簽字備查，不得簽發(fā)空頭、空白、遠期支票。

5、支票付款后，憑支票存根、發(fā)票經(jīng)手人辦理有關(guān)審核簽字手續(xù)后到出納員處報賬，并在登記薄上注銷。

6、財務(wù)人員月底時憑“支票領(lǐng)用單”轉(zhuǎn)記應(yīng)收款。發(fā)工資時從領(lǐng)用人工資內(nèi)扣還，當月工資不足者延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報賬手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。

二、現(xiàn)金管理

1、嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”，現(xiàn)金必須限額存放，如遇特殊情況，財務(wù)人員應(yīng)請示部門主管，妥善保管。

2、嚴禁坐支現(xiàn)金和以白條抵庫。

3、現(xiàn)金收支一般限于職工工資結(jié)算，出差人員必須攜帶的旅差費，個人勞務(wù)報酬，總經(jīng)理批準的其他開支。能轉(zhuǎn)帳或能以其他方式結(jié)算的，不準以現(xiàn)金支付。

4、支付現(xiàn)金：必須附有合法的、審批完備的原始憑證。由出納人員核實金額、數(shù)量無誤后，填制現(xiàn)金支出憑證，收款人簽字方可支付。如代人辦理取款業(yè)務(wù)，應(yīng)由經(jīng)辦人在取款憑證上同時簽字。

5、由銀行提取較大數(shù)額現(xiàn)金時，應(yīng)有2人以上同往，必要時請求領(lǐng)導(dǎo)提供專車，委派保衛(wèi)人員。

6、出納人員應(yīng)當建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付。賬目應(yīng)當日清月結(jié)，每日清點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符。

第四節(jié)、會計檔案管理

一、凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件及其它有保存價值的資料，均應(yīng)存盤。

二、會計憑證按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份年度、起止號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關(guān)人員簽字蓋章，歸檔保存。

三、會計賬簿和報表按年歸檔，專人保管。

四、會計檔案不得攜帶外出，凡查閱復(fù)制，摘錄會計檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準。

第五節(jié)、結(jié)算與審批制度

一、管理費和財務(wù)費的報銷

1.財務(wù)人員按要求將所報票據(jù)粘貼整齊，由部門分管領(lǐng)導(dǎo)簽字。所有的報銷憑證最后應(yīng)有總經(jīng)理的簽字。

2.由會計審核下列內(nèi)容：

（1）重審票據(jù)的合法性、真實性。、

（2）對數(shù)量、單價進行核對，并核對票物的相符性，負責(zé)人對會計意見有異議時，應(yīng)同會計協(xié)商后再更改，如無異議，應(yīng)簽注“同意”并簽名。

（3）不符合規(guī)定，手續(xù)不全的，會計和負責(zé)人不予審批。

二、人工費及材料費結(jié)算

1、項目負責(zé)人負責(zé)收集各施工人員開具的工卡、運卡、料卡等，同時在財務(wù)聯(lián)簽字。由生產(chǎn)副經(jīng)理定期開具“施工結(jié)算單”，經(jīng)技術(shù)員、項目負責(zé)人簽字后交核算員進行核算，核算完的票據(jù)及時交財務(wù)部門進行賬務(wù)處理。

2、外購材料要根據(jù)收料卡或發(fā)票結(jié)算。

3、如發(fā)生工、料、運卡有弄虛作假行為的，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)章制度對當事人進行嚴肅處理，同時追究項目負責(zé)人的責(zé)任。

4、外購材料根據(jù)收料卡或發(fā)貨票同上辦理。

5、民工組每五天填記錄單，每月匯總記錄單，并由施工員、項目經(jīng)理檢查核準。

三、借款及其它

1、公司職員私人借款原則上不予，如發(fā)生父母疾病或去世、子女患病，本人婚事等情況由本人提出書面申請，經(jīng)調(diào)查情況屬實，可借給適當金額。由部門負責(zé)人審核后，需綜合辦主任簽字，總經(jīng)理審批，但最高限額為5000元，不得突破。借款從本人工資逐月扣除。

2、業(yè)務(wù)人員必需的備用金，由項目經(jīng)理、會計審批后借給，審批人應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)核準金額。

3、對伙管員、小車司機、采購員等人員實行流動資金定額限制，各項目部及公司財務(wù)人員不得兼任采購員，必須做到錢物分開。

4、借款人應(yīng)在辦完事后5日內(nèi)報帳，否則不予二次借款。對于長期借款不清者，從借款之日起一個月后至年底期間計息，利率2%，扣發(fā)借款未還一個月后的后幾月工資，直至借款扣清為止。

5、民工借生活費，由施工負責(zé)人、項目負責(zé)人、會計審批后方能辦理，審批人應(yīng)根據(jù)借款人所完成的工作量和單位資金情況審批，發(fā)生超借情況，由審批人員負責(zé)償還。

6、員工工資調(diào)整、人員福利、獎罰及其它政策性的支出，由綜合辦主管審核造冊，總經(jīng)理審批后發(fā)放。

7、項目經(jīng)理的報支，應(yīng)由總經(jīng)理審批。

8、由公司總經(jīng)理審批下列支出：

（1）公司各部門的業(yè)務(wù)費及招待費。

（2）由公司決定購入的價值較大的固定資產(chǎn)。

（3）外部有關(guān)單位借款及各項預(yù)付款數(shù)額較大的。

（4）其它計劃支出金額較大的。

第六節(jié)、出差管理制度

一、為加強出差管理，根據(jù)我公司業(yè)務(wù)性質(zhì)特制訂本制度，本公司職員出差依據(jù)本制度報銷旅差費及補貼費。

二、公司本部員工或項目部員工出差，每日補貼工作餐費50元，住宿費一百元，不得超標準食宿，超出部分自負。

三、因公出差宴客，費用應(yīng)先征得部門主管同意，上報總經(jīng)理批準，憑票據(jù)報銷。

四、如系投標、高級會議出差，因業(yè)務(wù)需要提高住宿標準，報總經(jīng)理批準后，可據(jù)實報銷。

五、由公司派遣出差的職工，可以依據(jù)公司外派時的具體規(guī)定報銷汽車票、火車票、飛機票及相關(guān)票據(jù)。

第七節(jié)、項目部財務(wù)管理

一、項目部資產(chǎn)管理

（1）項目部應(yīng)嚴格按照公司“財務(wù)管理制度”中的有關(guān)資產(chǎn)的管理規(guī)定進行管理和核算，建立健全有關(guān)賬戶，配置專職保管、采購員、會計。

（2）項目部固定資產(chǎn)的購置，需由項目經(jīng)理部提出書面購置申請報告（內(nèi)容包括名稱、數(shù)量、詢價情況、購置原因等），經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方可購置，所購置的固定資產(chǎn)必須到公司財務(wù)部報帳，記入公司固定資產(chǎn)臺賬。

（3）固定資產(chǎn)報廢或出售由項目部書面報告公司，由總經(jīng)理同意方可辦理，出售或清理后的資金上交公司財務(wù)部。

（4）各項目部之間固定資產(chǎn)的調(diào)拔，不論有償或無償，都需總經(jīng)理同意，由總經(jīng)理簽發(fā)調(diào)拔單，各項目部同時應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)、資金帳卡。

二、內(nèi)部審計制度

1.公司對項目部每年進行兩次以上財務(wù)審計，工程中間一次，工程結(jié)束一次，也可以對具體事項進行專門審計。

2.審計人員由總工程師、綜合辦主任組成。審計組代表總經(jīng)理進行工作，各項目部應(yīng)持正確態(tài)度積極配合審計工作。

3.每次審計結(jié)束后，審計組應(yīng)將審計結(jié)論寫成審計報告上報總經(jīng)理。

4.對審計出的問題，根據(jù)事情性質(zhì)，嚴重程度，提交總經(jīng)理辦公會決定處理方案。

第八節(jié)、財務(wù)紀律

財務(wù)人員應(yīng)加強學(xué)習(xí)，提高政治思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)，自覺遵守和執(zhí)行《會計法》和有關(guān)財經(jīng)法規(guī)，積極為經(jīng)營管理服務(wù)，成績顯著者公司給與表揚和獎勵；對工作失職造成不良后果的給與必要的處罰。

一、出現(xiàn)下列情況之一的對財務(wù)人員予以警告并扣本人1個月工資。

1.超出規(guī)定限額范圍使用現(xiàn)金或超出核定的庫存現(xiàn)金金額的。

2.用不符合財務(wù)制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的。

3.未經(jīng)批準，擅自挪用或借給他人資金或支付存款的。

4.利用賬戶為其它單位和個人進行套取現(xiàn)金的。

5.將單位款項以個人名義儲蓄方式存入銀行的。

6.其它較嚴重違反財務(wù)管理辦法的。

二、出現(xiàn)下列情況之一財務(wù)人員應(yīng)予解聘。

1.違反財務(wù)制度，造成財務(wù)工作嚴重混亂的。

2.拒絕提供或提交虛假的會計憑證、會計報表、文件資料的。

3.偽造、編造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證，會計賬薄的。

4.使用職務(wù)便利，虛報、冒領(lǐng)、收取賄賂的。

5.弄虛作假、營私舞弊、非法謀私、泄露公司財務(wù)秘密及挪用公款的。

6.在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴重失誤或者玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的。

7.有其他瀆職行為和嚴重錯誤的。

四、私企管理制度都包括什么?

企業(yè)管理制度都大相徑庭的，沒有企業(yè)性質(zhì)之分，但是會有自己本企業(yè)的特點，制度的設(shè)置跟企業(yè)組織機構(gòu)設(shè)計、職能部門劃分及職能分工、專業(yè)管理制度、工作或流程等都相關(guān)。比如人事、行政、財務(wù)、生產(chǎn)管理制度、設(shè)備管理、采購管理、質(zhì)量管理、信息網(wǎng)絡(luò)管理等等。

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