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云南能源投資股份有限公司 2020年第一次臨時股東大會決議公告

發(fā)布時間：2023-03-05 01:34:11 稿源：互聯(lián)網(wǎng) 閱讀： 567 問大家

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要提示：

1. 本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

2. 本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、會議召開的日期、時間：

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2020年1月10日上午9：30 至11：30，下午 1：00 至3：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2020年1月10日上午9∶15，結(jié)束時間為2020年1月10日下午 3∶00。

2、現(xiàn)場會議地點：昆明市春城路276號公司四樓會議室。

3、會議的召開方式：本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

4、會議召集人：公司董事會。

5、現(xiàn)場會議主持人：公司董事長謝一華先生。

6、本次股東大會的召集、召開與表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

（二）會議出席情況

1、出席會議的總體情況

參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共8人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為605,143,364股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的79.5217%。

2、現(xiàn)場會議出席情況

出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代表共6人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為598,789,458股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的78.6868%。

3、網(wǎng)絡(luò)投票情況

通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東2人，代表股份6,353,906股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.8350%。

4、參加投票的中小股東情況

參加本次股東大會投票的中小股東及股東代表共4人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為12,104,061股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.5906%。其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東及股東代表2人，代表股份5,750,155股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.7556%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東2人，代表股份6,353,906股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.8350%。

公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師出席了本次會議。

二、議案審議表決情況

會議審議并以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式通過以下決議：

1、審議通過了《關(guān)于使用自有閑置資金開展委托理財?shù)淖h案》。

表決結(jié)果：同意股份605,143,364股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對股份0股；棄權(quán)股份0股。

其中，中小股東的表決情況為：同意股份12,104,061股，占參與投票的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對股份0股；棄權(quán)股份0股。

2、審議通過了《關(guān)于公司2020年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。

2.01 公司全資子公司云南省鹽業(yè)有限公司向云南華源包裝有限公司采購包裝物卷膜、編織袋，并向其銷售防偽標記

表決結(jié)果：同意股份455,488,636股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對股份0股；棄權(quán)股份0股。

關(guān)聯(lián)股東云天化集團有限責任公司及中信證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶回避表決。

2.02 公司全資子公司云南省鹽業(yè)有限公司向中輕依蘭（集團）有限公司銷售芒硝

2.03 公司全資子公司云南省鹽業(yè)有限公司向云南云天化紅磷化工有限公司銷售芒硝

2.04 公司全資子公司云南省鹽業(yè)有限公司向云南天安化工有限公司銷售芒硝

2.05 云南天馬物流有限公司為公司全資子公司云南省鹽業(yè)有限公司提供集裝箱運輸服務

2.06 公司全資子公司云南省鹽業(yè)有限公司代為銷售瑞麗天平邊貿(mào)有限公司農(nóng)副產(chǎn)品

2.07 公司全資子公司云南省鹽業(yè)有限公司租賃云南紅云氯堿有限公司天塑鐵路專用線

2.08 云南云天化信息科技有限公司為公司全資子公司云南省鹽業(yè)有限公司提供公司食鹽追溯系統(tǒng)2期項目的設(shè)計、建設(shè)及維護服務

2.09 公司全資子公司云南省鹽業(yè)有限公司租賃云南博源實業(yè)有限公司房屋土地等

2.10 公司向云南能投生物資源投資開發(fā)有限公司采購職工食堂食材等原材料

表決結(jié)果：同意股份161,758,789股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對股份0股；棄權(quán)股份0股。

關(guān)聯(lián)股東云南省能源投資集團有限公司及云南能投新能源投資開發(fā)有限公司回避表決。

2.11 云南能投物業(yè)服務有限公司為公司及子公司辦公大樓提供物業(yè)管理、員工食堂管理及安保保潔服務

2.12 公司全資子公司云南省鹽業(yè)有限公司向云南名博包裝印刷有限公司采購包裝卷膜，并向其銷售防偽標記

2.13 公司全資子公司云南省鹽業(yè)有限公司向云南能投化工有限責任公司采購液體燒堿，并為其提供代理發(fā)運服務

2.14 公司全資子公司云南省鹽業(yè)有限公司向昆明云能化工有限公司采購動力電和儀表空氣、銷售一次水、無離子水、中低壓蒸汽、物資及工業(yè)鹽、提供物資過磅、環(huán)境監(jiān)測服務；昆明云能化工有限公司為公司全資子公司云南省鹽業(yè)有限公司提供脫硫廢水處理、消防應急救護服務，及租賃云南省鹽業(yè)有限公司房屋土地等

2.15 公司全資子公司云南省鹽業(yè)有限公司向云南天冶化工有限公司銷售工業(yè)鹽

2.16 公司及子公司承租云南能投智慧能源股份有限公司車輛

2.17 云南旺宸運輸有限公司為公司全資子公司云南省鹽業(yè)有限公司提供公路運輸服務

2.18 云南能投緣達建設(shè)集團有限公司為公司全資子公司云南省鹽業(yè)有限公司提供廠房維修及土建服務

2.19 公司子公司云南省天然氣有限公司向云南能投物流有限責任公司采購祿脿-易門天然氣支線（安寧段）管道工程、玉溪-普洱天然氣支線管道工程、祿脿-易門天然氣支線（易門段）管道工程線路用螺旋縫埋弧焊鋼管、無縫鋼管及瀘西-彌勒-開遠支線天然氣管道工程項目線路用防腐鋼管（螺旋縫埋弧焊管、無縫鋼管）及熱煨彎頭；公司全資子公司云南省鹽業(yè)有限公司向云南能投物流有限責任公司采購原煤

2.20 云南能投建設(shè)工程有限公司為公司子公司云南省天然氣有限公司瀘西-彌勒-開遠支線天然氣管道工程外電接入工程、昭通支線（曲靖-宣威）段曲靖分輸站進站道路及場平工程提供施工服務

2.21 云南能投信息產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司為公司提供機房搬遷、一卡通項目、追溯租用云等服務

2.22 云南能投生態(tài)環(huán)境科技有限公司為公司及子公司提供花卉養(yǎng)護及風電場植被恢復工程施工服務

2.23 云南能投數(shù)字經(jīng)濟技術(shù)服務有限公司為公司及子公司提供OA系統(tǒng)及數(shù)字能投業(yè)務服務

2.24 云南云能科技有限公司為公司子公司云南省天然氣有限公司提供玉溪應急儲備中心監(jiān)控系統(tǒng)安裝等服務

2.25 云南能投藍院企業(yè)管理咨詢有限公司為公司全資子公司云南省鹽業(yè)有限公司提供培訓服務

2.26 云南省能源研究院有限公司為公司及子公司提供培訓服務

2.27 公司全資子公司會澤云能投新能源開發(fā)有限公司向云南能投新能源投資開發(fā)有限公司租賃進場道路

3、審議通過了《關(guān)于紅河能投天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司開遠-蒙自支線天然氣管道工程項目線路用防腐鋼管及熱煨彎頭采購運輸項目（二次）因公開招標形成關(guān)聯(lián)交易的議案》。

三、律師出具的法律意見

北京德恒（昆明）律師事務所李青倩、劉婷律師到會見證了本次股東大會，并出具法律意見書。見證律師認為：公司本次股東大會的召集、召開、出席會議的股東資格、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，所通過的各項決議合法、有效。

法律意見全文見2020年1月11日的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。